第1864章 曹昂出马
曹昂怒了,出了皇宫直奔刑部衙门,他已向曹操保证,不破案绝不回家。
这伙骗子太猖獗,如此肆无忌惮目中无人,真当大魏的警察署跟锦衣卫是吃素的不成。
案件发展到这个程度已经逐渐明朗,曹昂有七成把握可以肯定,外地客商诈骗案,银行骗贷案与刚发生的庞氏骗局是同一伙人干的。
理由很简单,因为钱。
想让骗局顺利维持下去需要不少的流动资金,单这个先决条件就排除了大部分人,包括世家。
近几年商业发展迅速,再加上通货膨胀,世家都明白了投资的重要性,没人愿意再像以前一样将金银埋在粪坑里长毛,坐等贬值,家里的钱只够日常花销,剩下的都拿去投资了,手里不可能有太多的现金流。
退一步讲,世家就算有钱也没作案动机,流水的王朝铁打的世家,比起眼前暴利,世家更看重的是长远发展,不可能干这种东窗事发便名誉扫地,万劫不复的事。
除了世家,有流动资金干这事的,曹昂只想到了刚刚骗得巨款的诈骗团伙,若真是他们,事情就好办了。
天若让其灭亡必先使其疯狂,诈骗团伙若拿着骗来的千万巨款逃之夭夭,朝廷上下说不得只能捏着鼻子认,权当花钱买教训,但他们竟还不知足,那就等死吧。
到了刑部直奔会议室,并派人通知所有相关人员开会。
三法司几位巨头与涉案人员接到消息快速赶来,包括被降职的前任银行行长徐邈,至于毛八年,最近在忙襄阳那边的事,顾不上过来。
众人齐聚会议室,行礼之后曹昂直奔主题道:“温恢,凯德投资公司的事你知道多少?”
温恢面露惭愧的说道:“禀殿下,警署一个时辰前刚接到报案,臣亲自带人过去查看,公司早已人去楼空,账户上的钱也早被转走,只剩三个银币,臣查了一下,凯德投资公司的法人名叫陈凯,城西陈家沟人,是个种地的文盲,一个半月前注册的公司,到目前为止,涉案金额高达一千六百余万,受害的人既有百姓商人,还有许多世家子弟及各衙门的基层官员,其他的,时间尚短还没头绪。”
说这话的时候温恢一脸郁闷,现在没什么头绪,以后估计也不会有什么头绪,这伙骗子太可恶了。
曹昂蹙眉道:“诸位有什么想法都说说吧?”
众人相互对视几眼,毛玠说道:“殿下,老臣以为这个巨骗肯定是个非常了解警署和锦衣卫运作的自己人,否则不可能彻底避开警察和锦衣卫的耳目,还有凯德公司,想完成如此大的案子,各衙门必须有人配合才行,户部工商署负责注册登记的,银行柜台负责转账记录的,凡跟凯德公司有过业务往来的,有一个算一个,挨个盘查,还有交易所,骗来的资金极有可能流入股市,那边也得调查。”
毛玠也被这群诈骗犯折腾出了火气,开始发狠了。
曹昂点头道:“毛卿言之有理,但有一点需要注意,骗子惯用的洗钱手法是化整为零,再分批取走,多笔资金在银行账户上频繁流通不可能以个人名义,只能用公司账户,为了保密,骗子不会找那些成立许久,合法经营的公司合作,只能自己单干,所以全力排查两个月内注册的新公司,先盯钱再盯人,徐邈,你立刻赶去户部,将这两个月新注册的公司名单及银行转账记录给我拿来,咱们一家一家的分析,一笔一笔的查,至于毛卿所说的涉案相关衙门,先不要惊动,以免打草惊蛇。”
“喏。”
徐邈起身就要离去。
曹昂叫住他说道:“记住保密,尽量不要惊动太多人。”
“明白。”
徐邈抱拳一拜快速离去,其他人耐心等待。
曹昂抬头在众人身上扫视一周,又端起茶杯呡了一口,这才说道:“人是趋利避害的动物,都想走捷径赚快钱,所以以后此类案件肯定会越来越多,曼基,这次的事不怪警署,但你们警署一定要从此案中吸取教训,明白吗?”
温恢点头道:“殿下放心,同样的错误臣绝不会犯第二次。”
这是他对曹昂的保证,也是对自己的保证。
只有温恢自己清楚,为了挽回站错队的损失,他自己付出了多少努力,结果上任不到一年便摊上这样的事,他对骗子的狠比在场所有人都深。
大伙喝茶聊天,等了半个多时辰徐邈才拿着名单返回,曹昂接过一看,忍不住惊呼道:“长安城两个月内竟注册了五十多家公司?”
这个数字放在几年前很正常,但现在,注册公司已经过了跟风的井喷期,发展趋于平缓,这个数字就有点不太正常了。
更让曹昂起疑的是,五十多家公司有十八家都是投资类的,跟凯德一个性质,剩下的虽然各行各业都有,但开业不久,银行流水却是极多,转进转出的一看就是在洗钱,曹昂咬牙切齿的说道:“名单上的公司有一家算一家,全都秘密排查,先找到他们的法人,若还是某个村子不识字的文盲,立刻列入怀疑名单,曼基,接下来知道该怎么做了吧?”
温恢起身拜道:“殿下放心,臣保证一个都跑不了。”
以前是没有头绪,现在曹昂指出了侦破方向,他再做不好就真没脸在警署混了。
温恢离去,其他人也终于松了口气,毛玠叹息道:“臣怎么没想到这种办法呢,殿下真是一语惊醒梦中人啊。”
案件发生以来,所有人都只盯着案件本身,从未往更深处思考,现在想想,真是惭愧啊。
曹昂笑道:“此事怎么能怪您,您只是当局者迷罢了。”
社会发展的同时,一些弊病也伴随而生,毛玠等人从未见过,第一次遇到手忙脚乱很正常,说实话,要不是他看过很多刑侦剧及探案类小说,骤然遇上这种案子,肯定连在场诸位都不如。
不过话说回来,这个骗子能无师自通想到如此骗局,肯定也是个十足十的聪明人。
不对,等等,这哥们不会也是穿越人士吧。
想到这个可能,曹昂竟有些莫名的紧张起来。
毛玠没看出他的紧张,捋须笑道:“殿下,贪官皆是能吏,骗子同样如是,此人若真抓获,能否交给老臣?”
满宠闻言急了,连忙说道:“毛御史,你们都察院要他做甚,这样的人才应该归我们警署所有。”
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这伙骗子太猖獗,如此肆无忌惮目中无人,真当大魏的警察署跟锦衣卫是吃素的不成。
案件发展到这个程度已经逐渐明朗,曹昂有七成把握可以肯定,外地客商诈骗案,银行骗贷案与刚发生的庞氏骗局是同一伙人干的。
理由很简单,因为钱。
想让骗局顺利维持下去需要不少的流动资金,单这个先决条件就排除了大部分人,包括世家。
近几年商业发展迅速,再加上通货膨胀,世家都明白了投资的重要性,没人愿意再像以前一样将金银埋在粪坑里长毛,坐等贬值,家里的钱只够日常花销,剩下的都拿去投资了,手里不可能有太多的现金流。
退一步讲,世家就算有钱也没作案动机,流水的王朝铁打的世家,比起眼前暴利,世家更看重的是长远发展,不可能干这种东窗事发便名誉扫地,万劫不复的事。
除了世家,有流动资金干这事的,曹昂只想到了刚刚骗得巨款的诈骗团伙,若真是他们,事情就好办了。
天若让其灭亡必先使其疯狂,诈骗团伙若拿着骗来的千万巨款逃之夭夭,朝廷上下说不得只能捏着鼻子认,权当花钱买教训,但他们竟还不知足,那就等死吧。
到了刑部直奔会议室,并派人通知所有相关人员开会。
三法司几位巨头与涉案人员接到消息快速赶来,包括被降职的前任银行行长徐邈,至于毛八年,最近在忙襄阳那边的事,顾不上过来。
众人齐聚会议室,行礼之后曹昂直奔主题道:“温恢,凯德投资公司的事你知道多少?”
温恢面露惭愧的说道:“禀殿下,警署一个时辰前刚接到报案,臣亲自带人过去查看,公司早已人去楼空,账户上的钱也早被转走,只剩三个银币,臣查了一下,凯德投资公司的法人名叫陈凯,城西陈家沟人,是个种地的文盲,一个半月前注册的公司,到目前为止,涉案金额高达一千六百余万,受害的人既有百姓商人,还有许多世家子弟及各衙门的基层官员,其他的,时间尚短还没头绪。”
说这话的时候温恢一脸郁闷,现在没什么头绪,以后估计也不会有什么头绪,这伙骗子太可恶了。
曹昂蹙眉道:“诸位有什么想法都说说吧?”
众人相互对视几眼,毛玠说道:“殿下,老臣以为这个巨骗肯定是个非常了解警署和锦衣卫运作的自己人,否则不可能彻底避开警察和锦衣卫的耳目,还有凯德公司,想完成如此大的案子,各衙门必须有人配合才行,户部工商署负责注册登记的,银行柜台负责转账记录的,凡跟凯德公司有过业务往来的,有一个算一个,挨个盘查,还有交易所,骗来的资金极有可能流入股市,那边也得调查。”
毛玠也被这群诈骗犯折腾出了火气,开始发狠了。
曹昂点头道:“毛卿言之有理,但有一点需要注意,骗子惯用的洗钱手法是化整为零,再分批取走,多笔资金在银行账户上频繁流通不可能以个人名义,只能用公司账户,为了保密,骗子不会找那些成立许久,合法经营的公司合作,只能自己单干,所以全力排查两个月内注册的新公司,先盯钱再盯人,徐邈,你立刻赶去户部,将这两个月新注册的公司名单及银行转账记录给我拿来,咱们一家一家的分析,一笔一笔的查,至于毛卿所说的涉案相关衙门,先不要惊动,以免打草惊蛇。”
“喏。”
徐邈起身就要离去。
曹昂叫住他说道:“记住保密,尽量不要惊动太多人。”
“明白。”
徐邈抱拳一拜快速离去,其他人耐心等待。
曹昂抬头在众人身上扫视一周,又端起茶杯呡了一口,这才说道:“人是趋利避害的动物,都想走捷径赚快钱,所以以后此类案件肯定会越来越多,曼基,这次的事不怪警署,但你们警署一定要从此案中吸取教训,明白吗?”
温恢点头道:“殿下放心,同样的错误臣绝不会犯第二次。”
这是他对曹昂的保证,也是对自己的保证。
只有温恢自己清楚,为了挽回站错队的损失,他自己付出了多少努力,结果上任不到一年便摊上这样的事,他对骗子的狠比在场所有人都深。
大伙喝茶聊天,等了半个多时辰徐邈才拿着名单返回,曹昂接过一看,忍不住惊呼道:“长安城两个月内竟注册了五十多家公司?”
这个数字放在几年前很正常,但现在,注册公司已经过了跟风的井喷期,发展趋于平缓,这个数字就有点不太正常了。
更让曹昂起疑的是,五十多家公司有十八家都是投资类的,跟凯德一个性质,剩下的虽然各行各业都有,但开业不久,银行流水却是极多,转进转出的一看就是在洗钱,曹昂咬牙切齿的说道:“名单上的公司有一家算一家,全都秘密排查,先找到他们的法人,若还是某个村子不识字的文盲,立刻列入怀疑名单,曼基,接下来知道该怎么做了吧?”
温恢起身拜道:“殿下放心,臣保证一个都跑不了。”
以前是没有头绪,现在曹昂指出了侦破方向,他再做不好就真没脸在警署混了。
温恢离去,其他人也终于松了口气,毛玠叹息道:“臣怎么没想到这种办法呢,殿下真是一语惊醒梦中人啊。”
案件发生以来,所有人都只盯着案件本身,从未往更深处思考,现在想想,真是惭愧啊。
曹昂笑道:“此事怎么能怪您,您只是当局者迷罢了。”
社会发展的同时,一些弊病也伴随而生,毛玠等人从未见过,第一次遇到手忙脚乱很正常,说实话,要不是他看过很多刑侦剧及探案类小说,骤然遇上这种案子,肯定连在场诸位都不如。
不过话说回来,这个骗子能无师自通想到如此骗局,肯定也是个十足十的聪明人。
不对,等等,这哥们不会也是穿越人士吧。
想到这个可能,曹昂竟有些莫名的紧张起来。
毛玠没看出他的紧张,捋须笑道:“殿下,贪官皆是能吏,骗子同样如是,此人若真抓获,能否交给老臣?”
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